永新光学(603297)新股详细资料 打造全球领先的光学企业

　　——宁波永新光学股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　宁波永新光学股份有限公司董事长 曹其东先生

　　宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理 毛 磊先生

　　宁波永新光学股份有限公司董事会秘书 李舟容女士

　　宁波永新光学股份有限公司财务负责人 毛凤莉女士

　　海通证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保荐代表人 王 韬先生

　　海通证券股份有限公司投资银行部总监、保荐代表人 沈亮亮先生

　　宁波永新光学股份有限公司

　　董事长曹其东先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

　　大家好！

　　欢迎参加宁波永新光学股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动，非常高兴今天能有机会通过上证路演中心和中国证券网提供的网络平台和广大投资者进行实时在线交流。在此，我谨代表公司董事会、管理层、全体员工向关心、支持永新光学的投资者和各界朋友表示衷心感谢！

　　永新光学成立于1997年，是一家光学精密仪器及光学核心部件制造商。公司一直专注于光学精密制造领域，目前在国内拥有三个制造基地，年产10余万台光学显微镜和数千万件光学元组件，综合实力较强，产品市场覆盖全球。经过20多年的稳步发展，永新光学已经成为光学细分行业领军企业，2017年荣膺国家工信部制造业单项冠军培育企业，2018年位列宁波市竞争力百强企业第4名。

　　本次发行上市，将是永新光学发展历史上一个重要里程碑，我们将通过上市这个新起点，充实资本实力，提升人才、技术、制造、品牌、管理的综合竞争优势，将永新光学打造成为全球领先的光学企业，为用户带来价值，为股东带来回报，为社会作出贡献。

　　希望通过今天的交流，各位投资者能充分了解永新光学的投资价值和发展前景。我们将充分听取各位投资者的建设性意见，欢迎大家踊跃提问。谢谢！

　　海通证券股份有限公司投资银行部

　　高级副总裁、保荐代表人王韬先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

　　大家好！

　　首先我谨代表海通证券股份有限公司对所有参与宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈欢迎！

　　作为永新光学的主承销商和保荐机构，我们深感荣幸。在与永新光学合作的过程中，我们见证了公司业务的快速发展和在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场，相信永新光学必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　海通证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，广大投资者能够更加深入地了解永新光学，从而更准确地把握永新光学的投资价值和投资机会！我们相信永新光学能够通过自己的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东、回报投资者、回报社会。

　　最后，预祝宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票圆满成功！

　　谢谢大家！

　　宁波永新光学股份有限公司

　　董事会秘书李舟容女士致结束词

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

　　大家好！

　　时间过得很快，永新光学首次公开发行A股网上投资者交流会即将结束。非常感谢各位投资者的积极参与和热情互动，感谢主承销商海通证券以及所有中介机构所付出的辛勤劳动，也感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这个良好的互动交流平台。

　　在三个小时的交流中，相信大家对公司的业务状况、财务状况、发展计划等方面有了更深入的了解。我们会认真梳理大家提出的宝贵意见和建议，把大家的真知灼见融入到公司的经营管理中，创造更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　由于时间关系，无法一一回答投资者提出的每一个问题，但永新光学与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。步入上市公司的行列后，我们非常愿意接受广大投资者的关注与监督，这也将是永新光学持续、快速、健康发展的有力保障。最后，再次感谢各位投资者对永新光学的信任与支持！谢谢大家！

　　经营篇

　　问：请介绍一下公司的主营业务情况。

　　曹其东：公司主要从事光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售，主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学部组件，拥有“江南”、“NEXCOPE”、“NOVEL”等自主品牌，产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区，是国内光学领域的知名企业之一，系工业和信息化部为贯彻落实《中国制造2025》，根据《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业〔2016〕105号）确定的制造业单项冠军培育企业。

　　问：公司有哪些竞争优势？

　　毛磊：公司竞争优势主要有：1.技术沉淀雄厚，研发实力突出；2.客户合作稳固，且多为国际光学仪器巨头；3.产品质量优异；4.生产管理经验丰富，经营团队优秀。

　　问：请介绍一下公司的研发体系。

　　毛磊：公司自成立以来便把技术创新作为提高公司核心竞争力的重要手段之一，参与制定产品的国家标准和行业标准共81项，获得国家专利60项。目前公司设有研究院，建有一支专业的技术开发队伍，系公司技术创新工艺改造的核心组织。

　　问：公司的核心技术有哪些？

　　毛磊：公司拥有高陡度、深截止滤光片镀膜技术，硬质镀膜技术，光学系统研发技术，高分辨荧光技术等22项核心技术。

　　问：请介绍一下公司的生产模式。

　　毛磊：公司副总经理具体负责公司生产组织工作，公司设有光学元件事业部、光学仪器事业部。在生产流程中，生产计划组负责制定、下达生产计划；各生产课负责管控各制造部门执行生产计划；光学元件销售部及光学仪器销售部负责客户联络、跟踪进度及市场开发。公司质管部负责产品的质量控制、受理客户投诉服务。

　　为提高效率，公司在管理体系中应用了ERP系统和生产管理系统，对生产过程的投放量、使用量、损耗情况进行汇总、分析和管理，有效提高了产品合格率并降低了原材料消耗。

　　公司光学元件组件的性质和市场特性决定了其生产和销售需以下游客户为导向，主要根据客户的订单进行生产，即“以销定产”。由于公司主要光学元件组件及光学显微镜客户为国内外知名厂商，其供应链管理先进完善，一般而言公司可进入上述客户的供应链系统获取其采购计划，进而提前开展生产计划。公司显微镜也主要采取“以销定产”的方式进行生产经营。

　　问：公司拥有哪些财务优势？

　　毛凤莉：公司从事显微镜、光学元件组件行业二十年，积累了一批国际知名的优质客户资源，包括新美亚、日本尼康、徕卡相机、徕卡显微系统、德国蔡司、美国捷普、鸿海精工等。上述客户处于光学行业或电子消费行业的前沿，拥有悠久的历史和品牌，抗风险能力强，为公司稳定订单的保障。

　　报告期内，公司主营业务毛利率分别为35.47%、37.96%、41.16%和37.75%，随着营业收入的增长，毛利率呈现上升趋势，表明公司销售定价和成本控制能力较强。报告期内，公司净利率分别为13.00%、18.76%、20.76%和19.56%，除2015年度由于确认股份支付费用导致净利率相对较低，其他年度保持较高水平，表明公司费用控制能力较强。