山西临汾警方破获一起特大跨境电诈案 涉案金额达2亿余元

发布时间:2024-02-28 07:29:28 来源: sp20240228

   中新网 太原12月31日电 (记者 杨杰英 李庭耀)记者31日从山西省临汾市公安局获悉,该局破获一起特大跨境电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人61人,涉案金额2亿余元。

  “正规”交易平台链接、营业报表、幕后消息、前期投资盈利……在受害人看起来再正常不过的“致富”途径,背后却是电信网络诈骗分子为受害人精心准备的陷阱。

  11月12日,在临汾市公安局直属分局办案区,26名电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人被全部抓捕归案。

  而正是从2019年的一起电信诈骗案件入手,临汾直属警方深挖细查,剥丝抽茧,一跨境电信网络诈骗团伙就此进入他们的视线。

  关键线索

  背后竟有一跨境犯罪团伙

  2019年2月25日,临汾市公安局直属分局侦破一起电信网络诈骗案件,抓获9名犯罪嫌疑人。

  经过对抓捕的9名犯罪嫌疑人突击审讯,纵向分析判断口供真伪,从中获取到关键线索。

  与此同时,民警结合技术手段,对此案展开多轮银行调证、资金穿透、梳理关系脉络等工作。一个个关键供词,一条条数据印证,让该电信网络诈骗团伙浮出水面,最终获得一条指向境外缅甸孟平市的线索。

  “通过供词和技术手段分析结果,该犯罪团伙成员身份信息已被我们悉数掌握。但难点在于跨境,诈骗团伙藏身境外进行诈骗活动,调查取证、落地抓捕等工作都存在较大难度。”一时间,案件侦破陷入了困局。

  为彻底斩断该跨境作案团伙的犯罪链条,警方循线追踪,缜密侦查,成立专案组,对该团伙成员活动轨迹进行了严密侦查。

  直至2023年5月,办案民警侦查到该跨境诈骗团伙老板(金主)张某由缅甸偷越国(边)境回到国内,与此同时,诈骗犯罪团伙内的25名重点嫌疑人也被纳入工作视线。

  临汾警方时刻密切关注该团伙成员在国内的动态,成立“6·29”专案组,制定周密抓捕计划。

  7月24日,临汾警方组成24个行动小组、130余名警力分赴12省市,成功抓获跨境电信网络诈骗犯罪嫌疑人26名,涉案金额1亿余元,扣押作案手机229部、银行卡58张、电脑19台、涉案车辆9辆,冻结赃款74.6万元。

  顺藤摸瓜

  利益链条环环相扣

  第一次集中收网行动后,专案组民警根据案件特征、嫌疑人在案件中的作用、地位等具体情况,分工负责突击审讯工作。

  民警根据白天的审讯情况,晚上加班加点集中讨论,汇总梳理,先后召开案情分析会20余次,整理线索报告200余份,逐渐将零散的违法犯罪事实组成完整拼图。

  同时,在前期集中收网行动拓展的线索中,民警对归案嫌疑人的银行账户资金流向进行深入分析,顺藤摸瓜,从每一笔资金的走向中寻找蛛丝马迹。

  今年10月,在上千条银行卡流水中,民警辨别出远在广东深圳、中山和上海奉贤等地的多条可疑动向信息。随着侦查工作的不断深入,深挖细查,很快锁定26名目标人员的藏身窝点及主要活动区域,其中包含16名“卡主”,10名诈骗团伙成员。

  再次集中收网

  诈骗团伙成员接连落网

  11月3日,临汾市公安局直属分局召开第二次集中收网行动部署会,就任务分工、战前培训等事项进行了详细安排。

  11月11日,第二次集中收网行动26名目标全部落网,扣押查封涉案车辆8辆、手机43部,冻结赃款12.4万元。

  截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人61人,冻结赃款87万元,涉案金额2亿余元。案件仍在进一步侦办中。(完) 【编辑:刘欢】